不動産担保ローン関連用語

マネーローンダリング

資金洗浄とも。麻薬取引や賭博などの不法な手段で得た資金を、金融機関の口座間を転々と移動することでその出所や所有者を隠蔽し正常な資金として運用できるようにすること。犯罪対策との関連もあり国際的な防止対策が講じられている。日本でも取引における本人確認の徹底、疑わしい取引の届出などが金融機関に義務付けられている。

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